华尔街日报：加密货币交易机器人操纵比特币价格

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据《华尔街日报》10 月 2 日报道，自动交易程序或机器人正在操纵加密​​货币交易所的数字货币价格。

自动交易软件是一种程序，允许交易者为交易的进入和退出设置特定的规则，向市场中心或交易所提交订单，然后通过计算机比任何人都更快地自动执行它们。

操纵比特币价格的机器人并不新鲜，也不会消失。 由于美国证券交易委员会 (SEC) 在 8 月份拒绝了几项比特币 ETF 申请时提出了这个问题，因此该问题仍受到严格的监管审查。

CoinList 总裁兼联合创始人 Andy Bromberg 告诉华尔街日报：“这种活动目前在市场上很猖獗。 它损害了市场的声誉，也损害了个人投资者。

加密货币对冲基金 Virgil Capital 的管理合伙人 Stefan Qin 正在使用他的机器人来对抗全球数十家加密货币交易所的“敌人”机器人。 他的公司建立了错误处理来识别潜在的非法活动，将加密领域称为“加密的狂野西部”。

机器人如何操纵市场

Stephen Chin 告诉华尔街日报，今年早些时候，专门从事套利交易的 Virgil Capital 遭到针对特定以太坊交易的“骚扰机器人”的攻击，造成损失。

Virgil 全天候检查价格，寻找加密货币价格的套利机会。 恶意机器人会发出以低于其他卖家的价格出售以太币的订单，促使 Virgil 尝试购买它。 在 Virgil 完成购买之前，机器人会取消其销售订单。 结果，Virgil 发出了从未执行过的买单，推高了其他交易所的价格。

这种伪造订单然后取消订单的做法被称为“欺骗”，旨在营造资产供求高于实际水平的印象。 美国期货和股票市场在 2010 年禁止了这种做法，但长期以来一直有人指控它发生在加密货币市场。

“操纵”的捍卫者

一些反对加密货币监管的比特币支持者认为市场操纵是错误的，并公开支持这种做法。

《华尔街日报》引用的另一个数字货币价格操纵的例子是交易员 Kjetil Eilertsen，他于 2011 年开始交易比特币。据报道怎么了解比特币交易，Eilertsen 开发了一个名为 Quatloo Trader 的程序，被称为“世界上最好的密码操纵工具”。 该程序旨在通过使用内置工具来简化市场操纵，例如称为“鲸鱼工具”的特殊选项卡，它可以执行多种“滥用策略”。

Eilertsen 告诉华尔街日报，禁止数字货币操纵没有意义，为小交易者提供操纵工具会更有效。 “如果每个人都可以操纵，那么就没有人在操纵。你不能禁止致力于做某事的人做任何事情。”

其他加密货币交易员认为，操纵破坏了加密货币的采用。

机器人可以启动泵和倾倒方案

机器人还启用拉高出货计划，交易者在抛售加密货币以获取利润之前提高加密货币的价格。 那些以最高价格买入的投资者最终损失最大。

Quatloo Trader 有一个名为“Whale Tool”的标签，用于执行滥用策略。 一种这样的工具是“乒乓”，它允许用户自己执行买卖订单，给人一种加密货币广泛活动的错觉。这种做法被称为“虚假交易”，在期货和股票中是非法的

《华尔街日报》8 月份报道说，加密货币“暴涨”在六个月内至少赚了 8.25 亿美元。

值得注意的是，传统证券交易所不允许类似的计划。 监管机构已经注意到了。 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国司法部正在调查加密货币操纵，而美国证券交易委员会 (SEC) 一直在打击欺诈性代币发行。

纽约证券交易所定期监控非法交易活动和滥用交易操作，并对违规者进行处罚。 与此同时，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 特别警告消费者注意涉及加密货币的“拉高出货”计划，并向提供此类行为证据的举报人提供现金奖励。

上周，《华尔街日报》报道称，近 9000 万美元的非法资金流经各种加密货币交易所，包括 ShapeShift。 ShapeShift 创始人兼首席执行官 Erik Vorhees 驳斥了华尔街日报的说法。 他说怎么了解比特币交易，由于对交易所业务和区块链技术缺乏了解，该刊物歪曲事实，在报道中出现错误。