低价卖usdt骗局（低买高卖USDT获利 币圈商家的灰色经营经历 这些风险不容忽视

中间商赚取差价是一种非法的金融活动。

3月22日，根据某头部交易所自选交易区显示的信息，不同的商户有不同的支付渠道、交易额度和交易价格。 其中，USDT卖出价主要在6.32-6.34元区间，USDT买入价多在6.33-6.36元区间。

“这样的USDT至少能赚到1-4美分，行情剧烈波动的时候，价差会更大，对于一些想追赶行情的玩家来说，有些人会想卖到6.5元的价格。” USDT的持有量也会发生变化，但在持币总量不变的前提下，不会出现本金损失。” 王力指出，但对于这种交易模式的月利润，王力守口如瓶。

对于此类商户在币圈的币种模式，文中律师事务所合伙人李亚指出，虚拟货币的兑换，作为中央对手方买卖虚拟货币，提供信息中介虚拟货币交易和定价服务都是监管机构的活动。 对查明的非法金融活动，依法严禁、坚决取缔。 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

另一方面，在C2C交易模式下，用户需要先转账到商家账户，商家再在平台“放钱”。 上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰表示，在这种模式下，不排除有人不“放钱”，而是用诈骗的方式套钱，造成买家遭受经济损失。

早在2017年9月，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，明确规定任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币、代币和虚拟货币，不得作为中央对手方买卖代币或虚拟货币。

2017年底，三大交易所陆续推出C2C交易模式。 全世界的用户都可以通过当地的法定货币买卖虚拟货币，平台不再触及用户资金。 C2C的本质是“个体之间的电子商务”，买卖双方的价格和交易形式均由用户自行选择。 C2C也成为用户入场变现的必经环节。

在C2C交易中，法币资金的划转主要依赖银行等渠道。 各金融机构和第三方支付机构也对本次交易实施了严格的风控措施，冻结、封堵风险交易账户。

“目前资金基本存入至少7天，必须查看平台的交易历史和信用等级，才能确定真正参与虚拟货币交易。” 王丽指出。

交易活动不受保护，自身权益容易受到损害。

在监管压力下，币圈交易活动更加隐秘。 C2C交易模式由于没有被监管明确制止，处于灰色地带，为炒币提供了便利。 但根据央行要求，金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。

许多银行和支付机构也明确禁止账户用于虚拟货币交易。 2021年5月，某银行明确公告，任何机构和个人不得使用银行账户充值或提取比特币、莱特币等交易资金，不得买卖相关交易充值码，不得通过银行账户划转相关交易资金。银行账户。

“在中国，监管部门反对虚拟货币交易，虚拟货币的C2C交易直接转移到个人用户手中，虽然容易规避监管，但也面临两个问题。” 李亚指出，第一，交易本身不受法律约束。 保护。 一旦一方违约，另一方无法适用中国法律维护自身权益，只能直接面临损失。其次，如果虚拟货币C2C交易涉及交易所和中介机构，将被认定为非法金融活动，面临被禁和

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