美国首次起诉虚拟货币平台，称其为庞氏骗局

1月22日消息，据外媒报道，美国最大的衍生品监管机构近日对三个涉及虚拟货币的平台提起诉讼美国最大的虚拟货币交易平台，指控其欺骗客户，违反商品交易法律法规。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的案件符合该机构例行执法案件的模板美国最大的虚拟货币交易平台，表明它计划继续将虚拟货币视为商品。自委员会上个月允许推出比特币期货合约以来的第一次执法行动。根据研究网站 CoinDesk 的数据，周四晚比特币的交易价格为 11.33 美元2.09，较 12 月创下的 19.78 美元的历史新高3.21 美元下跌了 40% 以上。

CFTC 执法主管 James McDonald 在一份声明中表示：“公众对比特币和其他虚拟货币的兴趣为不良行为者提供了新的机会。”

CFTC 试图在支持虚拟货币衍生品和区块链应用程序的增长之间取得平衡，同时警告投资者投资基础货币的风险，理由是极端波动性和不透明、不受监管的漏洞交换网络攻击。

该机构因未能进一步遏制虚拟货币（例如征求更多公众意见）而受到包括有影响力的期货行业协会在内的一些华尔街的批评。

所有三个比特币交易所都被指控在虚拟货币销售中存在不当行为。其中一个平台的信息尚未公开，另外两名被告是 CabbageTech 和 Entrepreneurs Headquarters Ltd.。

在第一种情况下，CFTC 向纽约史泰登岛的 Patrick K. McDonnell 及其公司 CabbageTech 寻求客户资金用于虚拟货币交易建议和其他交易服务。 CFTC 指控 CabbageTech 将资金转移到个人银行账户，而没有提供承诺的服务。

第二起案件指控科罗拉多州居民 Dillon Michael Dean 和他的公司 Entrepreneurs Headquarters Ltd. 参与了一项“庞氏骗局”，该计划向 600 多名客户支付了 110 万比特币，并告诉他们他们的资金将被汇集和投资.

截至周四晚上，第三起案件的详细信息仍处于搁置状态。

美国商品期货交易委员会此前已经提高了有关虚拟货币的费用，并在 2016 年与 Bitfinex 达成了 75,000 美元的和解协议，Bitfinex 表示该交易所在未经批准的情况下提供杠杆交易。 Bitfinex 当时表示，它“做出了重大改变”以遵守 CFTC 的规定。

SEC 还利用其执法权力限制虚拟货币。美国证券交易委员会 (SEC) 起诉了两项首次代币发行，据称它们将投资者的钱用于购买不存在或有任何回报承诺的代币。去年年底，美国证券交易委员会 (SEC) 进行了干预，以遏制餐厅应用程序 Munchee Inc. 进行的 1500 万美元 ICO，称该交易应注册为证券发行。

上周五，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会发表联合声明，承诺协调努力打击虚拟货币不当行为。

“当市场参与者以提供数字工具（无论是虚拟货币、硬币、代币等）的名义进行欺诈行为时，严重违反联邦证券和商品法并被起诉，”这些机构表示。